广州白云电器设备股份有限公司 关于2025年度董监高薪酬方案的公告西湖娱乐城- 西湖娱乐城官方网站- APP

　　西湖娱乐城,西湖娱乐场,西湖娱乐场注册,西湖娱乐城注册,西湖娱乐城官方网站,西湖娱乐城APP,西湖娱乐城网址,西湖娱乐城链接,西湖娱乐城登录,西湖娱乐城平台,西湖娱乐城网址,西湖娱乐城最新,寻宝奇航

　　● 交易目的、品种、工具、金额：广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）的主要原材料成本为铜、钢、铝等金属原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来的影响，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，公司拟以自有资金开展与公司主营业务相关的大宗商品期货套期保值业务，不进行投机和套利交易。单一时点公司开展前述期货套期保值业务的额度合计最高不超过人民币20,000万元（含追加的临时保证金），该额度在有效期内可循环使用。

　　公司于2025年4月28日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司2025年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司开展与公司主营业务相关的期货套期保值业务，单一时点前述公司开展期货套期保值业务的额度合计最高不超过人民币20,000万元（含追加的临时保证金），该额度在有效期内可循环使用，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过该议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　（2）公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。在审议公司利润分配预案的董事会、监事会会议上，需经董事会成员过半数通过、过半数监事通过，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事过半数同意。

　　(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　④股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年5月30日下午17:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真以登记时间内公司收到为准，信函以收到邮戳为准，传真、信函、邮件上请注明“股东大会”字样，并请在传真或信函上注明联系电话。为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

　　可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额来确定材料的可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　● 被担保人名称：韶关明德电器技术有限公司（以下简称“韶关明德”）、桂林智源电力电子有限公司（以下简称“桂林智源”）、广州泰达创盈电气有限公司（以下简称“泰达创盈”）、广州市白云机电设备安装工程有限公司（以下简称“白云机安”）、徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称“徐州汇能”）、佛山云天智能电力科技有限公司（以下简称“佛山云天”）、浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称“浙变电气”），上述被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司。

　　2025年4月28日，公司召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内子公司提供合计不超过61,300万元的担保额度。本次担保额度预计事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内审批每一笔担保，办理必要的手续，同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各子公司（含新设子公司）的担保额度作适度调配。本次担保额度预计有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度公司股东大会召开之日止。

　　7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），电器辅件制造；电力设施器材制造；金属制日用品制造；金属结构制造；金属丝绳及其制品制造；有色金属压延加工；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电镀加工；金属表面处理及热处理加工；电气设备修理；机械设备租赁；信息系统集成服务；电子元器件零售；电子元器件批发；电工器材销售；电线、电缆经营；先进电力电子装置销售；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；工程管理服务。许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；电线、电缆制造；餐饮服务；电气安装服务。

　　7、经营范围：一般项目：电力电子元器件研发、制造、销售（许可审批项目除外）；供应链管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；生产线管理服务；电力电子技术服务（许可审批项目除外）；电气节能技术研究、开发、咨询；企业自有资金投资；生产、销售电力电子元器件、高低压电器、电源装置及配件、配电输电装置及配件、工控系统及装置、储能装置及配件（以上范围涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电气设备修理、零售（涉及许可审批项目除外）；电子产品设计服务；电力设施承修、承装、承试、销售、制造（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；场地租赁；软件开发；电气安装（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电力检测技术服务；合同能源管理服务；对能源业的投资、开发；网络技术开发、技术服务；国家放开经营的进出口业务；电容器及其配套设备制造、销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、经营范围：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生物资回收与批发；生产性废旧金属回收；电力电子元器件销售；通讯设备销售；五金产品批发；机械设备销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；木材销售；灯具销售；船舶销售；环境保护专用设备销售；风机、风扇销售；机械零件、零部件销售；机动车充电销售；计算机及办公设备维修；对外承包工程；电子元器件零售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；配电开关控制设备销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；能量回收系统研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口；劳务派遣服务。

　　7、经营范围：电器设备、电力自动化仪表研发、销售、技术服务；电力工程设计服务；城市轨道交通设施销售、安装；承装、承修、承试供电设施和受电设施；新能源发电工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询服务（不含投资服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造【分支机构经营】；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；标准化服务；新能源汽车换电设施销售；风电场相关系统研发；生物质能技术服务；工程管理服务；生物质能资源数据库信息系统平台；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；光伏设备及元器件销售；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程质量检测；供电业务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　10、与公司的关系：鉴于广州市扬新技术研究有限责任公司（以下简称“扬新技术”）为公司实际控制人及白云电气集团有限公司实际控制的企业，扬新技术与公司为关联方。根据佛山云天《公司章程》约定，扬新技术将其持有的佛山云天股权对应股东和所提名董事的表决权全部委托给公司行使，且该表决权委托是永久性的，即在佛山云天存续期内长期有效。因此，公司合计控制佛山云天60%的表决权，纳入合并报表范围，佛山云天为公司的控股子公司。

　　公司于2025年4月18日召开第七届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，审计委员会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部的相关规定进行的变更，变更后的会计政策符合法律法规的相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。

　　为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略及经营情况，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，以推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益。该方案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体内容如下：

　　在城市轨道交通领域，公司已经参与了36个城市的130条（段）线路的轨道交通建设，是国内同行业参与城市轨道交通建设业绩最多的企业之一。在核电领域，公司是国内最早进入该领域的民营配电设备制造商之一，产品已经应用在阳江核电站、宁德核电站、红沿河核电站等工程中。在特高压领域，公司控股子公司桂林电容是电容器行业唯一获得国家科技进步特等奖的电力电容器专业制造商，已经为超过20个特高压交流输电工程和20个特高压直流输电工程提供各种优质产品。

　　公司关注自身发展的同时高度重视股东回报，通过连续多年稳定的现金分红，让广大投资者充分分享公司发展成果。自2016年上市以来，公司坚持每年进行现金分红，连续多年现金分红比例超过30%，累计分红金额2.74亿元，以实际行动回馈股东的信赖与支持。2024年7月3日，公司以总股本436,056,857股为基数，扣除公司回购专用证券账户中的1,677,538股，本次实际参与分配的股本数为434,379,319股，以该股本为基数，每股派发现金红利0.084元（含税），共计派发现金红利36,487,862.80元（含税），占2023年归属于上市公司股东的净利润的33.28%。

　　公司持续完善完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，落实股东大会、董事会、监事会、管理层“三会一层”的独立运行机制，明确各组织机构的职责范围、权利、义务以及工作程序，保证各组织机构各司其职，推动公司科学、高效、规范运作；同时，公司严格执行独立董事制度改革要求，制定或完善独立董事相关配套制度，建立多元立体、协同配合的独立董事履职服务保障体系，推动独立董事履职与公司治理决策有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于母公司股东的净利润为196,304,702.99元，母公司报表中期末未分配利润为人民币1,518,797,492.90元。经公司第七届董事会第十七次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　2024年度，公司现金分红总额49,003,350.80元。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为20,118,375.46元（不含印花税及交易佣金等费用），现金分红和回购金额合计69,121,726.26元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.21%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计49,003,350.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例24.96%。

　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案事项充分考虑了公司盈利情况、现金流状态以及资金需求等各种因素，符合公司实际情况和长远发展战略，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同时符合有关法律法规及《公司章程》等关于分红政策的要求，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案及提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案事项，并同意将上述事项提交公司2024年年度股东大会审议。

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。为进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟修订、制定公司部分治理制度，具体如下：